散户与庄家的核心区别——信息

近期，比特币跌破46000美元/币，突破50000美元、49000美元、48000美元、47000美元、46000美元5大关口！

当天下跌超过 18%，从日高点下跌超过 10,000 美元。

比特币的涨跌真的很刺激。

据统计，连日来已有近60万人平仓，平仓金额已超过360亿元！

其中，最大的强平单发生在价值2066万美元（1.33亿元人民币）的Huobi-BTC。

不仅比特币闪崩，各大数字货币也集体崩盘。

其中，以太坊大幅下挫，一度跌破1500美元，日跌幅超过20%； 币安币、瑞波币、莱特币等也跌幅超过20%。

此前马斯克也看好的狗狗币，下跌近30%。

在比特币最近的涨势中“害怕错过”的散户投资者将因投资比特币而遭受重创。

就像 2017 年一样，成千上万怀有“害怕错过”（FOMO）心态的散户投资者正在将比特币添加到他们的投资组合中。 同理，他们会像2017年12月最高点买入比特币的时候一样（割韭菜）。

当时比特币的价格是每枚 2 万美元，到第二年年底就跌到了 3000 美元。

历史可能会重演——散户因恐慌追逐比特币，助长泡沫，最终被压垮。

比特币目前的飙升很可能是由“大规模操纵”驱动的，而不是对冲通胀的需要。

比特币在最近几个月确实经历了大幅增长，但它的波动性也很大，一夜之间下跌超过 12%。

微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）在接受彭博社采访时表示，如果散户投资者没有特斯拉这样雄厚的资本，则需要谨慎做出投资决策。 他强调，根据市场狂热推动的比特币走势，很难预测股价将如何发展。

对于比特币潜在的高风险，比尔·盖茨认为需要足够的资本来应对。 他说：“特斯拉创始人马斯克（Elon Musk）有很多钱，在投资领域也有很多经验，所以我不担心他的比特币会涨跌。但我认为那些买入的人“这个狂热的投资者可能没有那么多闲钱，所以我不看好比特币。总结一下我的想法，如果你的资金没有马斯克那么多，那么你可能需要特别谨慎。”

比尔盖茨在美国接受CNBC采访时表示，他没有持有任何比特币股票，也不是加密货币的卖空者。 在他成立的盖茨基金会，进行的投资交易主要集中在货币数字化和降低交易成本，而不是保护匿名。 正如美国财长耶伦所说，比特币的匿名性将使其被用于非法融资。 比尔盖茨说：“加密货币的匿名性以相当直接的方式导致了它们的死亡。”

摩根大通分析师 Nikolaos Panigirtzoglou 上周五在一份报告中警告说，比特币市场的流动性已经恶化。 他写了：

“目前，比特币市场的流动性远低于黄金或标准普尔 500 指数，这意味着即使是小幅波动也会对价格产生重大影响。”

这种背景为比特币的暴涨和暴跌提供了可能性。 Panigirtzoglou 写道，比特币现货和期货市场的总交易量约为每天 100 亿美元，而黄金等值数字为 1000 亿美元，这与“比特币的流动性远低于黄金”的说法相符。

Markets.com 首席分析师尼尔也表示，比特币的新投资者应该做好大幅波动的准备，价格可能会暴跌，就像之前的暴涨一样。

值得注意的是比特币买跌怎么买，美国财长耶伦在最新讲话中表示，数字货币可能带来更快、成本更低的支付，但需要研究的问题很多，包括消费者保护和洗钱等。 比特币经常被用于非法融资，效率低下。 比特币具有高度投机性，人们应该小心。

火币集团联合创始人杜军表示：比特币从昨天开始下跌。 目前看来，主要原因还是美国前财长萨默斯的言论。 萨默斯指出，拜登政府1.9亿美元的经济刺激法案可能会向实体经济注入过多现金，诱使经济超过产能上限并引发通胀，美联储可能被迫早于市场预期加息。 收盘下跌，美股股指期货跌幅也明显加大。 本轮比特币牛市始于全球央行放水。 目前市场对经济宽松政策存在分歧。 后期走势取决于后期市场预期的变化。 同时需要注意的是，比特币属于高风险金融产品，其价格波动较大。 因此，投资者需要根据自己的投资理念和风险控制策略，合理管理自己的投资，谨慎对待比特币市场，尊重市场，知己知彼。

今年高调宣布购买比特币的特斯拉已经赚了超过 10 亿美元。 2 月 8 日，特斯拉在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中表示，2021 年 1 月，特斯拉购买了价值 15 亿美元的比特币。

1 月份购买的比特币平均价格在 34,000 美元左右，当前币价已飙升至 57,000 美元，涨幅达 67%。 美元升至25.05亿美元，浮盈约10.05亿美元。 这比特斯拉 2020 年 7.21 亿美元的电动汽车收入高出近 30%。

对于购买比特币的行为，马斯克上周五也解释道：“特斯拉的行为并没有直接反映我的观点。比特币是一种流动性形式，不像现金那么愚蠢。拥有一些比特币的风险足以让一家标准普尔 500 强公司承担风险。” “

他继续补充道：“需要明确的是，我‘不是’投资者，我是一名工程师。除了特斯拉，我什至不持有任何公开交易的股票。然而，当法定货币的实际利率为负时，傻子才不会考虑其他形式的投资。”

如果散户一定要买币，就应该用手头长期不动的闲钱去买比特币，买的时候放在那里，把钱当垃圾处理。 几年后再来看看。 另外，只买比特币和以太币两种主流加密货币，最多加一个马斯克背书的狗狗币。

如果可能，尝试建立自己的交易平台比特币买跌怎么买，而不是使用外部平台。 如果没有自己的平台，最好不要加杠杆。

如果你是大佬，可以自己发行ICO币，这就另当别论了。

一个比特币是5万美元，你花5万美元买一个比特币，属于正常交易。

但是还有一个概念就是杠杆交易。 你还在买一个比特币，这次你只需要付10%，5000美元，剩下的90%我给你付。 这就是所谓的十倍杠杆交易。

当然，我给你付的45000不是免费的，是借给你的，你以后一定要还给我。

如果比特币涨到55000，就是涨了10%，你卖掉，还我45000之后，你还是净赚10000。 也就是说，相当于你的5000本金直接翻倍了。

当然，如果比特币跌到45000，就会面临一个问题，剩下的价值只够还我跟你借的钱。 所以虽然只跌了10%，但在十倍杠杆下，你自己的5000相当于血本无归。

这个时候你说你确定价格会回升。 不卖就忍着，好吗？ 当然不是。 自己的钱你可以守着，但我借你的钱，那是我的钱，我何必跟你守着，要是回不来，你还我什么？ 所以我有权给你卖币，然后直接拿走我的45000。 就算卖的慢，比特币跌到44000，那你把比特币卖了，你不仅血本无归，还欠我1000。

1000 是您必须偿还的债务。 这就是所谓的清算。

这时候，如果你不想平仓，你只有一个选择，那就是补仓。 比如你往账户里加5000，你的现金加上比特币的价值就超过45000，我就放心了。

让我们讲一个故事。

中国曾经有很多假冒商品交易所。 与直接造假数据的欺诈网站不同，这些交易所的所有数据都是真实的，但它们也可以骗取投资者的资金。

方法很简单，比如一个十倍杠杆的产品，不管它是什么，比如就是交易韭菜。

现在价格是50000一捆，有很多交易者在这个价格持有多头和空头头寸。

交易所知道所有投资者的头寸，以及他们的账户资金和实际杠杆率。

这个时候只要挑一个月的暗夜狂风，交易所就会联合几个有权有势的庄家，准备大量的资金把大家炸了。

为什么一定是一个漆黑多风的夜晚？

因为大多数投资者半夜都在睡觉。

如何在睡梦中及时发现追加保证金？

半夜，几位经销商发疯了，将韭菜价格抬高至5.5万。 这时，一些持仓满仓、账户无现金的空头投资者直接以十倍杠杆踩线。 这个时候投资人自己还在睡觉，不可能补仓，他的韭菜就会被平仓爆仓。 这其实花不了多少钱，因为大部分人都在睡觉，花很少的钱就可以抬高价格。 后续的空头强平会自动形成新的买单，相当于帮助庄家继续拉高价格。

随着价格的不断上涨，将继续炸毁一些资金剩余较少、只有九倍、八倍杠杆的投资者。 最后，庄家只需要少量的资金，一路横扫，滚雪球九次、八次、七次，更保守的投资者。

假设价格从50000涨到75000，杠杆超过5倍的做空投资者将全部平仓。 清算的钱去了哪里？ 假设庄家也是10倍杠杆，如果从50000平仓到75000，可以赚取4倍的净利润。

而且更棒的是，庄家做完空头还可以回来玩多。 庄家仍可做空抛货打压价格。 由于这5万到7.5万都是庄家发的，这个时候会有一些跟风，而且量不会很大。 在杠杆交易中，您还可以通过做空来赚钱。 卖空75000，再卖回50000，不难。 然后增加资金，把上面的操作再反过来，从50000到25000。 这里5万做多的，杠杆5倍以上的，全部爆仓。 这时庄家买入平仓。

所有的交易都是真实的，只是需要比散户更大的资金量，以及散户具体交易数据的内幕信息，知道散户的持仓价格、持仓量、杠杆率，以及散户交易的时间段不主动，一波就能实现精准狙击。

散户不管多头还是空头，都会平仓，庄家赚大钱。

注意：以上故事与比特币无关，它只是一个不受人民监督的虚假非法交易所。

很多人只做过股票交易。 我国的股票不仅是T+1，还有涨跌停板，而且大部分人都没有加杠杆，也没有经历过融券、卖空。 上面的解释和故事可能还没有完全理解。

简单来说，很多商品期货，包括比特币，可以涨也可以跌。

买涨就是做多，就像股票，涨10%赚10%，涨100%赚100%，跌10%亏10% .

买跌就是做空，恰恰相反。 如果价格下跌 10%，您将赚取 10%，如果价格上涨 10%，您将损失 10%。

所谓杠杆，你可以理解为翻倍。 例如，十倍杠杆等于给你增加的盈亏乘以10。

如果你以10倍杠杆做多，如果价格上涨10%，你将获得100%的收益。 相应地，如果价格下跌 10%，您将失去所有本金。 即使因为加了杠杆，如果价格下跌20%，也会在清算本金的基础上，按1倍本金偿还本金。

杠杆交易的规则是，本金清算后，交易所会开始从你的账户中扣除其他现金，现金扣的差不多了。 如果有继续亏损的趋势，将强制平仓。 这时候不仅你参与交易的钱没了，账户里原本没有参与交易的现金也会清零，也就是所谓的清算。

国内正规的券商、期货，甚至大智慧同花顺等交易软件，实际上由于监管原因，无法全面采集散户的数据。 或者至少，就算收藏了，也不敢明目张胆地使用。

但如果是不受监管的灰色平台，在上面的故事中，按照散户爆仓的红线来打价，算是保守了。

比较诽谤的平台会收集散户的止盈止损数据，根据止盈止损来定价，这样即使是不使用杠杆或者杠杆较少的保守投资者也会被算进去。

对于很多成熟的交易者来说，为了防止交易标的价格在睡梦中波动过大，导致自己平仓或蒙受过大的损失，他们会提前设置止损。

只有在账户中的所有现金都丢失的情况下，交易所才会强制清算投资者的账户。 而如果想要提前平仓，比如亏损5%或者10%，想要平仓，防止亏损扩大，就要主动设置止损点你自己。

止盈止损是交易软件的一种设置，当达到设定的价格时，买入或卖出指令将自动执行。

这个指令，除了散户投资者自己，交易软件和平台也是可见的。

软件平台和庄家共同选择交易最不活跃的时间段。

越不活跃，参与交易的人越少，越容易以低成本控制价格。

软件和平台都有你的止损数据，甚至可以统计你平时亏了多少。

庄家可以根据您的止损线操纵价格。

当然，它不是针对你一个人，而是一群人。

很多人不明白为什么前面的故事里庄家卖空卖多都能赚钱。

因为庄家有数据，资金量大，所以选择交易不活跃的时间段。

比如在正常行情中形成50000的价格，那么这个价格在当前行情中就是一个合理的价格。

但为什么这个价格合理？

因为50000上面很多人想卖，50000下面很多人想买，在50000两边形成平衡。

如果庄家和交易所串通一气，他们可以有实时数据知道5万以上有多少人想卖，5万以下有多少人想买。

在极端情况下，庄家会选择一个极度不活跃的时间段，此时所有想卖出超过 5 万的人都已经进入休眠状态。 那么庄家只需要少量的钱，就可以将价格抬高到他想要的高度。

更极端的是，庄家选择了一个想买卖的人都睡着了的时间段。 其实庄家是在跟自己交易，可以让价格一时涨一跌，毫无压力。

当然，现实中其他人都睡着了是不可能的，但只要和交易所、软件勾结起来，庄家就可以实时知道价格上有没有对手，有多少清醒的对手，以及有多少对手被动依赖止盈止损交易。

比如经过分析，现在的价格是5万，但是清醒的老板们都埋伏在4万以下和6万以上，也就是说价格在4万到6万之间的要么是小散，要么是压力不大的睡觉。 庄家可以花费很少的交易成本，先做多，一路吃掉卖单，价格达到60000。 然后平仓，反手做空，一路扫买单到40000平仓。

四万到六万的商贩，一律吃掉，割韭菜。

以上不是编故事，那是当年多少软件和黑平台割韭菜的。

有人觉得庄家是针对自己来宣传砸盘，这确实有些夸张。 庄家针对的是一群散户，而你正好在这群散户中间。

不知道现在有没有这样的黑平台，但是如果你的平台，你的软件没有监管，它会拿走你的仓位，你的资金，你的止盈止损，你的爆仓点，你的肉和数据放在口袋里安全的交易习惯都收集起来卖给庄家，这样你就不会被砍掉。

但如果你被收割了，你就无能为力了。 毕竟有的仓位被爆仓，有的是市场行为，有的则不是。 谁知道？

毕竟你没有证据，所有的交易都是真实的。 对方没有偷牌也没有换牌，只是偷看了你的手牌。

很多散户和庄家的核心区别真的不是资金，而是信息。

本文所表达的信息或观点均不构成对任何人的投资建议。 有什么问题欢迎在评论区留言。 感谢您阅读。

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